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纽约文摘

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博主任教于纽约市立大学(City University of New York)。现任美国 "TESOL国际" 期刊杂志出版委员会主席。曾两度当选该组织英语作为外国语委员会主席 (2008-2009, 2010-2011), 该会期刊 Essential Teacher 专栏撰稿人, 共同编辑, 编委 (2006-2009)。"TESOL国际" 是全球TESOL领域两大最著名学术研究组织之一(另一组织是英国的 IATEFL),总部在美国首都华盛顿。博主 90年代曾供职于哥伦比亚大学新闻研究院媒体研究中心。

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豪宅現金神秘買家 追查身分防洗錢  

2016-01-15 11:51:28|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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豪宅現金神秘買家 追查身分防洗錢
2016-1-14 | 紐約文摘 推薦 | 來源: 世界日報  編譯張玉琴/綜合紐約13日電
January 14, 2016, 6:28 am 23027 次

來自中國的大量現金流入美國房市。圖為邁阿密的一名房產經紀為中國買家印製了中文介紹手冊。(美聯社)
來自中國的大量現金流入美國房市。圖為邁阿密的一名房產經紀為中國買家印製了中文介紹手冊。(美聯社)
來自中國的大量現金流入美國房市。圖為邁阿密的一名房產經紀為中國買家印製中文介紹手冊。(美聯社)
來自中國的大量現金流入美國房市。圖為邁阿密的一名房產經紀為中國買家印製中文介紹手冊。(美聯社)


綜合紐約13日電

鑑於非法金錢可能流入豪華房地產市場,財政部13日表示,將開始追查高端地產的神祕買家;此行動初步將從全球財富流往的美國兩個主要地點─紐約市曼哈坦和邁阿密岱德郡下手,預料將使房地產市場最隱密的角落曝光,讓利用空殼公司以現金置產的買家無所遁形。

紐約時報報導,這是聯邦政府首次要求房地產業者提供現金交易房地產買家的姓名,有可能使房地產業者受到衝擊,因為近年來這些房地產業者自神祕富豪買家獲取的利益極為龐大。



打击境外洗钱 美国财政部出新规揭豪宅买家身份

2016-1-14 纽约文摘 推荐 |来源: 美国中文网  查看: 599| 评论: 0


担心有不法来源的资金进入高端房市,美国财政部今天出了新规定,将开始要求豪宅买家们报告真实身份,特别针对那些隐藏身份使用现金、或者使用空壳公司购房者。

为了阻止不法来源的资金进入高端房市,美国财政部今天宣布新举措,将开始要求豪宅买家们报告真实身份,特别针对那些隐藏身份使用现金、或者使用空壳公司的购房者。

财政部这一新规定目前只针对曼哈顿和人口稠密的佛州迈阿密-戴德地区(Miami-Dade County)两地。规定要求曼哈顿所有超过300万美元以上、及迈阿密100万以上的房产交易,买家都要上报真实身份,预计将影响到几十亿的房地产交易。根据财政部的定义,无论直接或间接,凡是拥有25%以上实业的个人都是受益业主,需要递交驾照或护照的复印件以及姓名,违反规定将面临惩罚。根据统计,2000到2012年,全美市值住宅超过500万的买家中,约44%的人都是用空壳公司的名义购买。在曼哈顿和洛杉矶这个数字还要更高。

实际上纽约市财政局去年春天就开始要求购买房产的空壳公司报告其成员,但执行力度远远不够。而联邦调查局设立了一个打击洗钱行为的新部门,地产业是其中的重点针对目标。而此次财政部的新规,也是联邦打击房地产业境外洗钱行动的一部分。

不过房地产专家表示,大多数华人买家的钱都是正当来源,而且很多人用L.L.C挂名,只是为了保护身份和财产隐私,并无他图。因此联邦调查只是多一道程序,不会影响到购房者在曼哈顿买房的热情。

此次财政部推出的新规,也是联邦打击房地产业境外洗钱行动的一部分。新规将从3至8月内执行,但未来也可能将陆续在全美范围内展开永久性调查。

(美国中文网 郭娟)












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